A partir del cambio en la legislación penal referente a las personas jurídicas, en especial tras la nueva redacción del artículo 31 bis, la mayoría de las grandes empresas han establecido un sistema de cumplimiento (“compliance” en inglés) en el que además de un código de conducta, se crea un canal de denuncias para reforzar […]
La formación del empleado por parte de las empresas es uno de los principales pilares de compliance que existen, ya que puede ayudar tanto a la identificación y prevención de delitos que conllevan responsabilidad penal para la empresa, como a demostrar que la empresa ha tomado medidas para mitigar el riesgo de la comisión de […]
La semana pasada la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva que busca proteger a los empleados que denuncian prácticas corruptas o ilegales que se llevan a cabo dentro de su empresa. Cuando se habla de materia de protección del denunciante y de compliance en general, EEUU es uno de los países más en […]